en

0 800 308 303

+380 (44) 490 83 83

 
 
 
 
 
 

Ідентифікація клієнтів

Шановні Клієнти!

 

Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та розраховує на Ваше сприяння в частині виконання Банком вимог Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про банки і банківську діяльність», а також «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року N 417 (надалі – Постанова), згідно яких банк зобов`язаний ідентифікувати Клієнтів Банку, а також проводити періодичне уточнення інформації щодо їх ідентифікації та проведення (уточнення) оцінки фінансового стану. Згідно з Постановою Банк зобов‘язаний провести ідентифікацію всіх Клієнтів з дотриманням її норм.

 

Відповідно до вищевикладеного, просимо Вас звернутися до обслуговуючого Вас відділення Банку для уточнення інформації щодо ідентифікації та оцінки фінансового стану. Для проведення ідентифікації просимо Вас при собі мати паспорт або документ, що його замінює та індивідуальний податковий номер.

 

З надією на порозуміння та подальшу плідну співпрацю.

 

Ваш,

Діамантбанк